Επαλήθευση ταυτότητας και ασφαλείς συναλλαγές

Η επαλήθευση του λογαριασμού σας και ο έλεγχος των συναλλαγών σας αποτελούν νομική υποχρέωση του BetWest Casino απέναντι στην άδεια λειτουργίας μας. Εδώ εξηγούμε με σαφήνεια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Το BetWest κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming με αριθμό 8048/JAZ2021-045 και υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Από το 2022, έτος έναρξης της λειτουργίας μας, έχουμε εγκαταστήσει εσωτερικά συστήματα ελέγχου που εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές και τα αξιολογούν ειδικά εκπαιδευμένο μέλος της ομάδας μας.

Στην πράξη αυτό σημαίνει τρία πράγματα: επαληθεύουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη πριν εκκαθαρίσουμε ανάληψη, παρακολουθούμε τα μοτίβα καταθέσεων και αναλήψεων σε πραγματικό χρόνο και υποχρεούμαστε να αναφέρουμε ύποπτες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές της δικαιοδοσίας μας. Οι κανόνες αυτοί δεν αποτελούν γραφειοκρατία, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε μια δίκαιη και διαφανή πλατφόρμα για όλους τους παίκτες.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Τρία χρονικά σημεία ελέγχου

Η επαλήθευση δεν γίνεται τυχαία. Ο έλεγχος ενεργοποιείται σε τρεις περιπτώσεις: κατά την εγγραφή σας, όπου ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία σας μέσω βάσεων δεδομένων ταυτότητας, κατά την πρώτη σας ανάληψη, όπου απαιτούμε πλήρη τεκμηρίωση εντός 72 ωρών, και όταν το υπόλοιπο ή οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια που ορίζει η άδειά μας.

Για κάθε έλεγχο ζητάμε έως τρεις κατηγορίες εγγράφων, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός σας. Όλα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, σε ισχύ και να φαίνονται και οι τέσσερις γωνίες τους.

Βήμα προς βήμα η επαλήθευση

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς επαναλαμβανόμενες αιτήσεις. Συνήθως ελέγχουμε τα έγγραφά σας εντός 24 ωρών και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας των 72 ωρών που προβλέπει η πολιτική μας.

Τα έγγραφα που ανεβάζετε προστατεύονται με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, και η πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος ή ζητήσετε ανάληψη σε μέσο που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

• Στέλνουμε αίτημα επαλήθευσης στο email σας ή μέσω του λογαριασμού σας
• Ανεβάζετε τα ζητούμενα έγγραφα στην ασφαλή σελίδα του λογαριασμού σας
• Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών κατά μέσο όρο και έως 72 ωρών το μέγιστο
• Λαμβάνετε ειδοποίηση με το αποτέλεσμα ή με αίτημα συμπληρωματικών εγγράφων
• Εκκαθαρίζεται η ανάληψή σας με τον χρόνο εκτέλεσης της επιλεγμένης μεθόδου (0 έως 24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, 1 έως 3 εργάσιμες για κάρτες και τραπεζικούς εμβολιασμούς)

Πότε ζητάμε αποδεικτικά εισοδήματος

Όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν επίπεδα που θεωρούμε συνήθη για ψυχαγωγικό παιχνίδι, μπορούμε να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των κεφαλαίων σας. Δεν αμφισβητούμε την οικονομική σας κατάσταση, απλώς επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, όπως μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσίας ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα έγγραφα που γίνονται δεκτά περιλαμβάνουν αποδεικτικά μισθοδοσίας, φορολογική ενημέρωση, τραπεζικές κινήσεις ή συμβόλαιο πώλησης. Αν σας ζητήσουμε κάτι τέτοιο, ο λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός και μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε. Απλώς οι αναλήψεις εκκρεμούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένα φίλτρα που εντοπίζουν ασυνήθιστα μοτίβα, όπως απότομες μεγάλες καταθέσεις που ακολουθούνται άμεσα από ανάληψη ίδιου ποσού. Οι ενδείξεις αξιολογούνται από τον άνθρωπο της ομάδας συμμόρφωσης και ορισμένες συναλλαγές μπορούν να επιβραδυνθούν μέχρι να διαπιστωθεί η φύση τους.

Εφαρμόζουμε αυστηρά τον κανόνα της ανάληψης με το ίδιο μέσο. Αν καταθέσατε με Viva Wallet, Skrill ή κάρτα Visa, η ανάληψη επιστρέφει στο ίδιο μέσο. Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 20 ευρώ, δεν χρεώνουμε δικές μας προμήθειες και τηρούμε τα ακόλουθα ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία όρια, με δυνατότητα αυξημένων ορίων για τα ανώτερα επίπεδα του προγράμματος πιστότητας.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Όταν δεν λαμβάνουμε τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας των 72 ωρών, η εκκαθάριση της ανάληψης αναστέλλεται. Αν περάσουν 30 ημέρες χωρίς απάντηση, ο λογαριασμός σας τίθεται σε αναστολή για νέες καταθέσεις και το υπόλοιπο παραμένει κλειδωμένο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Αν τα έγγραφα αποδειχθούν αναληθή, αλλοιωμένα ή ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο, έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό, να ακυρώσουμε κέρδη που προέκυψαν από αυτόν και να επιστρέψουμε τις καταθέσεις μόνο στο νόμιμο μέσο πληρωμής. Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης απάτης υποχρεούμαστε επίσης να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. Αν απλώς ένα έγγραφο ήταν θολό ή λάθος κατηγορίας, σας δίνουμε την ευκαιρία να το διορθώσετε χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Για κάθε στάδιο της διαδικασίας είμαστε διαθέσιμοι στο live chat 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και στο [email protected].

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή από την τελευταία συναλλαγή, όπως απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας μας. Ο λόγος είναι διπλός: οι αρχές μπορούν να ζητήσουν τα αρχεία σε έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων, και εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι εκτελέσαμε σωστά τους ελέγχους μας.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους που καθιστούν αδύνατη την ανάκτησή τους. Αν κάνετε αίτημα διαγραφής δεδομένων, το εκτελούμε στο βαθμό που δεν συγκρούεται με τη νομική υποχρέωση διατήρησης των αρχείων συμμόρφωσης. Το ζήτημα της υπευθυνου παιχνιδιού παραμένει ξεχωριστά διαθέσιμο: όρια καταθέσεων, όρια ζημιών, υπενθυμίσεις συνεδρίας, διαστήματα αποχής και αυτοαποκλεισμός, με παραπομπές σε KETHEA ALFA και Gambling Therapy, είναι ενεργά ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα ελέγχονται τα έγγραφά μου;

Κατά μέσο όρο εντός 24 ωρών και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από την υποβολή τους. Λαμβάνετε ειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Γιατί ζητάτε απόδειξη διεύθυνσης;

Πιστοποιεί ότι κατοικείτε σε χώρα όπου μας επιτρέπεται να προσφέρουμε υπηρεσίες και ενισχύει την εγκυρότητα της ταυτότητάς σας. Δεχόμαστε λογαριασμούς ρεύματος ή τραπεζικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες.

Μπορώ να αναλάβω χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η πρώτη σας ανάληψη απαιτεί πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής. Χωρίς αυτήν η εκκαθάριση αναστέλλεται.

Τι σημαίνει ανάληψη με το ίδιο μέσο;

Ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον τρόπο με τον οποίο καταθέσατε. Αν για παράδειγμα καταθέσατε με Viva Wallet ή Visa, η ανάληψη πηγαίνει στο ίδιο μέσο, έως το ποσό που καταθέσατε από αυτό.